公司治理運作情形

公司治理運作
本公司於2015年8月訂定「公司治理守則」，後於2025年3月修正，並已揭露於公開資訊觀測站及公司網站。本公司除訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券公司。本守則另規定，本公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前30日，和每季財務報告公告前15日之封閉期間交易其股票。

本公司依公司規模、業務情況及管理需求，於董事會秘書室配置適任及適當人數之公司治理人員，負責公司治理相關事務，並指定公司治理主管一名，為負責公司治理相關事務之最高主管，其應取得律師、會計師執業資格或於證券、金融、期貨相關機構或公開發行公司從事法務、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達3年以上。前項公司治理相關事務，至少應包括下列內容：
  1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
  2. 製作董事會及股東會議事錄。
  3. 協助董事就任及持續進修。
  4. 提供董事執行業務所需之資料。
  5. 協助董事遵循法令。
  6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
  7. 辦理董事異動相關事宜。
  8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。
公司治理執行情形
  1. 2025年股東常會於5月29日召開，本次會議採視訊輔助股東會，會後將股東常會錄音錄影檔置於本公司網站。
  2. 本公司2025年度全體董事實際出席率為99.15%，達公司治理評鑑指標85%以上，符合公司治理評鑑要求。
  3. 本公司2025年度董事進修情形，現任全體董事均達成新任者(初任)至少進修12小時、續任者(非初任)至少進修6小時之時數，符合「上市上櫃公司董事進修推行要點」及公司治理評鑑進修相關規定。
  4. 本公司於2020年8月11日董事會通過調整組織成立董事會秘書室，配置適任及適當人數之公司治理人員，負責公司治理相關事務，並應依主管機關、證券交易所規定指定公司治理主管1名，為負責公司治理相關事務之最高主管。2023年11月9日董事會通過委任陳妍伶君為董事會秘書室主任並擔任公司治理主管，自2023年11月11日起生效。
公司治理主管進修情形
公司治理主管2025年進修情形如下(截至12月31日止)：

履行誠信經營情形

本公司本於廉潔、透明及負責之理念，以道德與誠信為基礎，要求內部人秉持一貫道德與誠信標準從事所有業務活動，遵守利益迴避、資訊保密、不歧視與排擠、不收受不正當利益、誠信經營等規範，建立本公司誠信經營之良好風氣與企業文化。
誠信經營相關辦法/規範
  1. 誠信經營守則
  2. 誠信經營作業程序及行為指南
  3. 道德行為準則
  4. 違反誠信檢舉辦法
  5. 防範內線交易管理辦法
專責單位與負責事項
本公司由法務室負責監督誠信經營之執行，除定期(每年至少一次)向董事會報告誠信經營相關推動情形與實施成效外，亦定期(每年至少一次)對董事、經理人及員工進行相關教育訓練及宣導。
  1. 督導協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
  2. 督導訂定行為指南。　
  3. 督導規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，配置相互監督制衡機制。
  4. 督導誠信政策宣導訓練之推動及協調。　
  5. 督導規劃檢舉制度，確保執行之有效性。　
  6. 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。
近年推動情形
一、提報董事會　
2025年3月13日本公司法務室向董事會報告誠信經營相關推動情形，包括政策落實、制度建立、訓練活動及檢舉管道等，皆按誠信經營守則運作執行，無差異情形。

二、誠信經營及防範內線交易教育訓練及宣導　
  1. 本公司訂有「誠信經營守則」，明訂本公司之董事、經理人、受僱人、受任人及具有實質控制能力者，於從事商業行為過程中不得提供或收受任何不正當利益，為落實誠信經營，本公司每年至少一次對董事、經理人、受僱人、受任人等舉辦誠信經營相關教育訓練及宣導相關法令。
  2. 本公司訂有「防範內線交易管理辦法」，禁止公司董事、經理人及受僱人等內部人員利用市場上無法取得的資訊來獲利，並於每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理本辦法及相關法令之教育訓練宣導。另，公司重大資訊處理及揭露則依本公司內部重大資訊處理作業程序辦理，相關辦法亦揭露於公司網站。
    11412TCC公司教育訓練執行情形
  3. 本公司董事與經理人均已出具遵循誠信經營政策聲明書。本公司於新任董事及經理人上任時，提供「內部人法規宣導手冊」包含內部人申報義務、禁止內線交易等，且每月對內部人發送法遵相關宣導郵件。本公司於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策，並將誠信經營相關辦法/規範，納入公司新進人員教育訓練及聲明書內，列為新進人員需主動閱讀及知悉事項。
  4. 台汽電官田廠藉由每月廠務會議定期宣導誠信經營及相關檢舉管道，並於2024年10月23日聘請專業律師入廠講授「誠信經營與遵循道德行為從事商業活動」講座。
三、對外揭露與報導​　
本公司2024年履行誠信經營情形已揭露於113年度年報，並於2025年6月發行之2024年永續報告書宣導誠信經營政策及揭露相關推動情形與檢舉申訴管道；並於公司網站設置誠信經營專區，與利害關係人建立良好溝通管道。
　　
檢舉管道