董事會成員

台汽電股東會為公司最高決策機關，次由股東會依法選任董事執行公司業務。依本公司章程規定，設置董事13席，透過董事不同專業背景及工作領域，發揮管理機能帶領公司，致力維護利害關係人權益。
  1. 2026年5月股東常會選舉第13屆董事，任期自2026年6月30日起至2029年6月29日止，計3年。
  2. 2026年6月30日董事會推舉王董事振勇為新任董事長。

獨立董事選任

一、提名暨選任方式　
本公司係於2005年起設獨立董事2席，2007年依法令於股東常會通過公司章程修正獨立董事選舉採候選人提名制，自2008年起，13席董事中設置3席獨立董事，符合法令規定。　

二、提名過程　
本公司於2019年6月股東常會修正章程，董事選舉採候選人提名制度，同年12月20日成立提名委員會，依公司法第192條之1規定，於2026年4月9日董事會通過劉文雄先生、陳建富先生及林瑞青女士等3名獨立董事候選人資格審查，並於同年5月29日股東常會獲選任為獨立董事。

本公司董事會具獨立性，現任董事共13席，包含3席獨立董事(1席獨立董事已擔任2屆)，其占比為23%，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事間無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定之情事。

第13屆董事會成員

王振勇 董事長
台灣電力(股)公司代表人
森霸電力(股)公司董事
國光電力(股)公司董事
台灣汽電共生協會理事長
主要經（學）歷
台灣電力(股)公司副總經理
星能電力(股)公司董事長
台灣電力(股)公司專業總工程師、電源開發處處長
促進電力開發協助金管理委員會執行秘書
國立臺灣大學會計學研究所碩士
國立交通大學土木工程學碩士
多元化核心項目
經營管理
領導決策
電力能源
財務會計
劉文雄 獨立董事
台灣電力與能源工程協會理事長
國立臺灣大學電機工程學系客座教授
主要經（學）歷
工業技術研究院院長
創新工業技術移轉股份有限公司董事長
美國Nexant顧問公司資深副總裁
美國Quanta Technology公司副總裁
美國加州柏克萊大學電機及資訊工程研究所博士
多元化核心項目
經營管理
領導決策
電力能源
陳建富 獨立董事
國立成功大學電機工程學系兼任教授
開陽能源(股)公司獨立董事
主要經（學）歷
國立成功大學電機工程學系教授、電機資訊學院副院長
國立成功大學電機工程學研究所博士
多元化核心項目
經營管理
領導決策
電機領域
林瑞青 獨立董事
輔仁大學會計學系教授
主要經（學）歷
輔仁大學會計學系副教授
銘傳大學會計學系助理教授
國立臺灣大學會計學研究所博士
多元化核心項目
經營管理
領導決策
財務會計
林子倫 董事
台灣電力(股)公司代表人
國立臺灣大學政治學系暨國際政經學院副教授
行政院能源及減碳辦公室副執行長
國立臺灣大學公共政策與法律研究中心主任
財團法人中興工程顧問社董事
主要經（學）歷
行政院發言人
台灣電力(股)公司董事
美國德拉瓦大學都市事務與公共政策研究所博士
多元化核心項目
能源與氣候政策
經營管理
領導決策
電力能源
王韻淳 董事
台灣電力(股)公司代表人
台灣電力(股)公司副總經理
主要經（學）歷
台灣電力(股)公司會計處處長、副處長
財團法人台灣機電工程服務社董事
淡江大學會計學系
多元化核心項目
經營管理
領導決策
電力能源
財務會計
鄭慶鴻 董事
台灣電力(股)公司代表人
台灣電力(股)公司副總經理
主要經（學）歷
台灣電力(股)公司專業總工程師、專業總管理師、企劃處處長
國立臺灣大學土木工程研究所碩士
多元化核心項目
經營管理
領導決策
電力能源
蔡志孟 董事
台灣電力(股)公司代表人
台灣電力(股)公司副總經理
財團法人台灣大電力研究試驗中心監察人
主要經（學）歷
台灣電力(股)公司專業總管理師、業務處處長
國立臺北大學企業管理學研究所碩士
多元化核心項目
經營管理
領導決策
電力能源
劉建勳 董事
台灣電力(股)公司代表人
台灣電力(股)公司副總經理
主要經（學）歷
台灣電力(股)公司供電處處長、系統規劃處處長
中原大學電機工程學研究所碩士
多元化核心項目
經營管理
領導決策
電力能源
趙國祥 董事
建聖投資(股)公司代表人
東煒建設(股)公司總經理
臺鹽實業(股)公司董事
主要經（學）歷
東海大學建築學系
多元化核心項目
經營管理
領導決策
王聖鈞 董事
源鈞投資有限公司代表人
源鈞投資有限公司負責人
宏亞食品(股)公司董事
天仁茶業(股)公司董事
主要經（學）歷
美國波士頓大學管理學研究所碩士
多元化核心項目
經營管理
領導決策
李文彬 董事
大亞電線電纜(股)公司代表人
大亞電線電纜(股)公司銅材暨台北管理處執行顧問
大展電線電纜(股)公司董事
大亞綠能科技(股)公司監察人
森霸電力(股)公司監察人
主要經（學）歷
大亞電線電纜(股)公司銅材暨新事業開發事業群總經理大亞創業投資(股)公司總經理
政治大學企業管理研究所碩士
多元化核心項目
經營管理
領導決策
電力能源
陳宜賢 董事
柏翰投資有限公司代表人
柏翰投資有限公司負責人
主要經（學）歷
東海大學國際貿易學系
多元化核心項目
經營管理
領導決策

董事多元化政策

董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：　
  1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。　
  2. 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。　
　　
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：　
  1. 營運判斷能力。　
  2. 會計及財務分析能力。　
  3. 經營管理能力。　
  4. 危機處理能力。　
  5. 產業知識。　
  6. 國際市場觀。　
  7. 領導能力。　
  8. 決策能力。
第13屆董事自2026年6月30日就任，任期3年，董事多元化政策包括基本條件及專業技能二大面向，其管理目標及達成情形如下：
  1. 基本條件多元：董事會組成應符合性別及年齡多元，成員中應包含不同性別、降低性別比例差異；本公司董事共13席，女性董事占比約15.4%，因本公司產業屬性關係，從事能源電力相關領域女性成員較少，未來將持續推動降低董事會成員性別比例差異，增加不同性別董事。董事會組成年齡多元方面，本屆董事會成員41-50歲為2席，51-60歲為5席，61歲以上為6席。
  2. 專業知識技能多元：董事會應包含不同專長之董事，本屆董事會成員具備不同專業知識技能(詳第13屆董事會成員)，除專長於經營管理及領導決策外，為因應公司經營需要，另有多位專長於電力能源、能源與氣候政策、電機領域及財務會計者，符合公司董事多元化目標。

董事會成員接班規劃及運作情形

本公司董事選舉採候選人提名制度，每屆任期3年，並依法令、公司章程及「董事選任程序」辦理。為確保董事會成員具備適當專業背景與多元經驗，本公司已制定「董事會成員培訓計畫」進行董事接班人訓練，再由提名委員會審議董事人選，並提報董事會核議。

1.接班規劃
透過多元管道篩選合適的接班人才：
  • 股東推薦：考量股東意見，推薦具備治理能力的適任人選
  • 董事會推薦：根據專業及經驗推薦合適人才
  • 董事會績效評估：以年度董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據
  • 人格特質評估：接班人才須具備專業、誠信、正直等特質
  • 核心能力要求：經營管理、產業知識、領導能力、決策能力及電業、法律或財務等專業

2.運作情形
  • 2025年度(部室級主管(含)以上)參與培訓計畫人數共10人。
1.接班規劃
培養及強化潛力人才決策能力與治理經驗
  • 透過出席及參與董事會，熟悉董事會決策與運作流程，累積經營治理經驗
  • 派任轉投資公司擔任董事，瞭解集團業務並實際參與經營管理

2.運作情形
  • 2025年度(部室級主管(含)以上)派任轉投資公司擔任董事人數共8人。
1.接班規劃
每年依據企業內外部環境變化及公司發展需求，安排專業課程，強化接班人才的專業知識與治理能力

2.運作情形
  • 2025年度課程培育內容涵蓋人工智慧與數位轉型、永續轉型、公司治理與法規遵循、不法侵害及性騷擾課程等。
  • 2025年度(部室級主管(含)以上)專業課程訓練時數共90小時。

董事會運作

今(2026)年度截至6月30日止董事會開會4次。
  1. 前(第12)屆董事會，任期至2026年6月29日止，今年度開會3次。
  2. 本(第13)屆董事會，任期自2026年6月30日起，今年度開會1次。
  3. 董事出席情形如下：
11507董事會出席情形

董事進修情形

為強化董事行使職能之效能，將與時俱進，隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求，安排年度進修課程，提升董事之專業知能，為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求之董事會。

第12屆董事最近年度(自2025年1月1日起至2026年6月29日止)進修情形如下：

績效評估

為落實公司治理並提升董事會的功能，本公司已於2016年11月訂定「董事會績效評估辦法」，後於2025年3月修正，除每年應依據評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估，另應至少每三年由外部評估機構或外部專家學者團隊執行評估一次。董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

本公司每年定期進行董事績效評估(含公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向)，績效評估結果作為遴選或提名董事時之參考，並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之依據。

內部評估情形

115內部績效評估

外部評估情形

114外部績效評估

重要決議

日期
決議內容
2025年
2月17日
 
  1. 通過台北辦公室租賃案。
  2. 通過經理人競業禁止解除案。
  3. 通過董事競業禁止解除案。
  4. 通過114年股東常會開會日期暨提案提名相關事宜。
  5. 通過修正「提名委員會組織規程」部分條文案。
2025年
3月13日
  1. 通過113年度營業報告書及財務報告。
  2. 通過113年度盈餘分配案。
  3. 通過113年12月31日「內部控制制度聲明書」。
  4. 通過修正「公司治理守則」部分條文案。
  5. 通過修正「董事進修推行要點」部分條文案。
  6. 通過修正「公司章程」部分條文案。
  7. 通過修正「員工酬勞分配辦法」部分條文案。
  8. 通過修正「董事會績效評估辦法」部分條文案。
  9. 通過修正「員工敘薪辦法」部分條文案。
  10. 通過113年度員工及董事酬勞總額分配案。
  11. 通過113年度績效獎金調整案。
2025年
4月1日
  1. 通過選舉新任董事長案。
  2. 通過新委任1席第5屆「薪資報酬委員會」委員案。
2025年
5月8日
  1. 通過114年第1季合併財務報表案。
  2. 通過參與國光電力(股)公司第二期燃氣複循環發電計畫之增資案。
  3. 通過「內控執行情形追蹤報告管控表」案。
  4. 通過授權董事長訂定113年度現金股利除息基準日相關事宜案。
  5. 通過2024年永續報告書。
  6. 通過113年度董事酬勞分配案。
  7. 通過113年度員工酬勞分配予經理人案。
  8. 通過新任董事長薪給案。
 2025年
6月20日
 
  1. 通過收購荷蘭商東京電力國際公司所持有森霸電力公司、星能電力公司及星元電力公司之全數股份。
2025年
8月8日
  1. 通過114年第2季合併財務報表案。
  2. 通過114年度預算修正案。
  3. 通過114年度內部控制制度修訂案。
  4. 通過設置董事會層級之「永續發展委員會」暨修正「永續發展委員會組織規程」。
  5. 通過推舉第一屆「永續發展委員會」委員案。
  6. 通過訂定「兼職管理辦法」案。
2025年
11月12日
  1. 通過114年第3季合併財務報表案。
  2. 通過辦理114年度現金增資發行新股案。
  3. 通過「內控執行情形追蹤報告管控表」案。
  4. 通過115~119年未來經營策略。
  5. 通過部、室級主管競業禁止解除案。
2025年
12月19日
  1. 通過115年度業務計畫及預算案。
  2. 通過115年度會計師評核及委任案。
  3. 通過本公司出具財務支持函予哈瑪栗能源科技(股)公司。
  4. 通過115年度定期稽核計畫案。
  5. 通過「114年度總目標執行成果」及「115年度總目標(草案)」。
  6. 通過公司組織調整案。
  7. 通過114年度績效獎金及調薪案。
2026年
3月12日
  1. 通過114年度營業報告書及財務報告。
  2. 通過114年度盈餘分配案。
  3. 通過114年12月31日「內部控制制度聲明書」。
  4. 通過114年度員工及董事酬勞總額分配案。
  5. 通過董事選舉案。
  6. 通過董事競業禁止解除案。
  7. 通過115年股東常會開會日期暨股東提案及提名董事相關事宜。
  8. 通過新委任2席第1屆「永續發展委員會」委員案。
  9. 通過修正「提名委員會組織規程」部分條文案。
  10. 通過因應組織調整修正本公司相關規章辦法。
  11. 通過114年度現金增資發行新股分配予部室級主管以上人員及員工認股數額。
  12. 通過114年度績效獎金調整案。
2026年
4月9日
  1. 通過提名及審議本公司董事及獨立董事被提名人案。
 2026年
5月12日
 
  1. 通過115年第1季合併財務報表案。
  2. 通過收購星寶電力股份有限公司100%股權交易案。
  3. 通過2025年永續報告書。
  4. 通過114年度董事酬勞分配案。
  5. 通過114年度員工酬勞分配予經理人案。
 2026年
6月30日
 
  1. 選舉新任董事長。
  2. 通過委任「功能性委員會」委員案。