董事會成員

台汽電股東會為公司最高決策機關，次由股東會依法選任董事執行公司業務。依本公司章程規定，設置董事13席，任期3年，透過董事不同專業背景及工作領域，發揮管理機能帶領公司，致力維護利害關係人權益。
  1. 2023年6月股東常會選舉第12屆董事。
  2. 2023年6月30日董事會選任黃董事順義為董事長(法人股東台電公司董事代表人)。
  3. 黃董事長順義2025年4月1日借調期滿歸建台電公司，董事會選任王董事振勇為董事長(法人股東台電公司董事代表人)。

獨立董事選任

一、提名暨選任方式　
本公司係於2005年起設獨立董事2席，2007年依法令於股東常會通過公司章程修正獨立董事選舉採候選人提名制，自2008年起，13席董事中設置3席獨立董事，符合法令規定。　

二、提名過程　
本公司於2019年6月股東常會修正章程，董事選舉採候選人提名制度，同年12月20日成立提名委員會，依公司法第192條之1規定，於2023年5月10日董事會通過李漢申先生、葉繼升先生及陳建富先生等3名獨立董事候選人資格審查，並於同年6月26日股東常會獲選任為獨立董事。

本公司董事會具獨立性，現任董事共13席，包含3席獨立董事(2席獨立董事已擔任2屆)，其占比為23%，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事間無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定之情事。

第12屆董事會成員

王振勇 董事長
台灣電力(股)公司代表人
主要經（學）歷
台灣電力(股)公司副總經理
星能電力(股)公司董事長
台灣電力(股)公司專業總工程師
台灣大學EMBA會計與管理決策組
交通大學土木工程碩士
多元化核心項目
經營管理
領導決策
產業知識
財務會計
李漢申 獨立董事
台灣汽電共生(股)公司審計委員會召集人
主要經（學）歷
台灣電力(股)公司總經理
淡江大學企業管理學系學士
多元化核心項目
經營管理
領導決策
產業知識
財務會計
葉繼升 獨立董事
葉繼升律師事務所負責人
台灣汽電共生(股)公司薪資報酬委員會召集人
主要經（學）歷
台灣菸酒(股)公司獨立董事
育㚬投資(股)公司監察人
台灣大學法律系學士
多元化核心項目
經營管理
領導決策
產業知識
法律事務
陳建富 獨立董事
國立成功大學電機系特聘教授
台灣汽電共生(股)公司提名委員會召集人
主要經（學）歷
開陽能源(股)公司獨立董事
國立成功大學電機資訊學院副院長
國立成功大學電機工程研究所博士
多元化核心項目
經營管理
領導決策
產業知識
黃順義 董事
台灣電力(股)公司代表人
台灣電力(股)公司副總經理
主要經（學）歷
台灣汽電共生(股)公司董事長
財團法人台灣大電力研究試驗中心董事長
台灣電力(股)公司業務處處長
美國紐約州康乃爾大學電機工程碩士
多元化核心項目
經營管理
領導決策
產業知識
蕭勝任 董事
台灣電力(股)公司代表人
財團法人台灣大電力研究試驗中心總經理
主要經（學）歷
台灣電力(股)公司副總經理
台灣電力(股)公司專業總工程師
星能電力(股)公司董事長
高雄應用科技大學電機工程研究所博士
多元化核心項目
經營管理
領導決策
產業知識
江明德 董事
台灣電力(股)公司代表人
主要經（學）歷
台灣電力(股)公司副總經理
台灣電力(股)公司高級研究員
台灣電力(股)公司核能火力發電工程處處長
台北科技大學冷凍空調研究所碩士
多元化核心項目
經營管理
領導決策
產業知識
鄭慶鴻 董事
台灣電力(股)公司代表人
台灣電力(股)公司副總經理
主要經（學）歷
台灣電力(股)公司專業總管理師
台灣電力(股)公司企劃處處長
國立臺灣大學土木工程研究所碩士
多元化核心項目
經營管理
領導決策
產業知識
王韻淳 董事
台灣電力(股)公司代表人
台灣電力(股)公司會計處處長
主要經（學）歷
台灣電力(股)公司會計處副處長
淡江大學會計學學士
多元化核心項目
經營管理
領導決策
產業知識
財務會計
趙國祥 董事
建聖投資(股)公司代表人
東煒建設(股)公司總經理
主要經（學）歷
臺鹽實業(股)公司董事
東海大學建築系學士
多元化核心項目
經營管理
領導決策
產業知識
王聖鈞 董事
源鈞投資有限公司代表人
源鈞投資有限公司負責人
主要經（學）歷
宏亞食品(股)公司董事
美國波士頓大學管理學碩士
多元化核心項目
經營管理
領導決策
產業知識
彭文傑 董事
東元電機(股)公司代表人
東元電機(股)公司創儲營運發展處處長
主要經（學）歷
台澎能源科技有限公司董事
東元電機(股)公司董事會特助
大同(股)公司執行副總兼財務長
逢甲大學保險學研究所碩士
多元化核心項目
經營管理
領導決策
產業知識
財務會計
黃于峰 董事
台朔重工(股)公司代表人
台朔重工(股)公司副總經理
主要經（學）歷
台朔重工(股)公司資深經理
國立成功大學機械所
多元化核心項目
經營管理
領導決策
產業知識

董事多元化政策

第12屆董事自2023年6月30日就任，任期3年，董事多元化政策包括基本條件及專業技能二大面向，其管理目標及達成情形如下：
  1. 基本條件多元：董事會組成應符合性別及年齡多元，成員中應包含不同性別、降低性別比例差異；本公司董事共13席，女性董事占比約8%，因本公司產業屬性關係，從事能源電力相關領域女性成員較少，未來將持續推動降低董事會成員性別比例差異，增加不同性別董事。董事會組成年齡多元方面，本屆董事會成員31-40歲為1席，41-50歲為2席，51-60歲為2席，61歲以上為8席。
  2. 專業知識技能多元：董事會應包含不同專長之董事，本屆董事會成員具備不同專業知識技能(詳第12屆董事會成員)，均專長於經營管理、領導決策及產業知識；另專長於財務會計者有王董事長振勇、王董事韻淳、彭董事文傑及李獨立董事漢申；專長於法律事務者有葉獨立董事繼升，符合公司董事多元化目標。

董事會成員及重要管理階層接班規劃及運作情形

台汽電經營團隊網羅管理、工程、財務等領域專業人才，憑藉豐富的管理經驗，推動企業發展並創造最大價值。為確保重要管理階層的專業能力與經驗得以傳承，本公司針對重要管理階層如董事長、總經理、經理人等建立完善的接班計畫，期能建立管理職潛力人才庫，培養專業人才應具備的專業能力。
 

董事會成員接班規劃

本公司董事選舉採候選人提名制度，每屆任期3年，並依法令、公司章程及「董事選任程序」辦理。為確保董事會成員具備適當專業背景與多元經驗，本公司已制定「董事會成員培訓計畫」進行董事接班人訓練，再由提名委員會審議董事人選，並提報董事會核議。
 

董事會成員培育計畫

計畫內容
透過多元管道篩選合適的接班人才：
  • 股東推薦：考量股東意見，推薦具備治理能力的適任人選
  • 現任董事推薦：由現任董事根據專業與經驗推薦合適人才
  • 董事會績效評估：以年度董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據
  • 人格特質評估：接班人才須具備專業、誠信、正直等特質
  • 核心能力要求：經營管理、產業知識、領導能力、決策能力及電業、法律或財務等專業

運作情形
  • 2024年度(部室級主管(含)以上)參與培訓計畫人數共10人。
計畫內容
培養及強化潛力人才決策能力與治理經驗
  • 透過出席及參與董事會，熟悉董事會決策與運作流程，累積經營治理經驗
  • 派任轉投資公司擔任董事，瞭解集團業務並實際參與經營管理

運作情形
  • 2024年度(部室級主管(含)以上)派任轉投資公司擔任董事人數共16人。
計畫內容
每年依據企業內外部環境變化及公司發展需求，安排專業課程，強化接班人才的專業知識與治理能力

運作情形
  • 2024年度課程培育內容涵蓋人工智慧與數位轉型、永續轉型、公司治理與法規遵循、財務管理與報表分析等。
  • 2024年度(部室級主管(含)以上)專業課程訓練時數共327.2小時。

中高階主管接班規劃

本公司副總經理及部室主管均經過「中、高階主管培育計畫」層層歷練後拔擢晉升，高階主管亦將藉由職務異動轉換工作領域，在擔任高階主管職務前歷練具備專案規劃、工程管理、運轉維護、財務分析等經營管理所需經驗與職能，期能透過一系列專業的培訓，幫助中高階主管成為具有跨領域知識、創新思維及國際觀的未來接班人。
 

中、高階主管培育計畫

計畫內容
每年提供多元學習管道，涵蓋實體課程、數位課程與自主學習，主題涵蓋：
  • 領導與管理
  • 產業趨勢
  • 永續發展
  • 誠信經營
 
運作情形
  • 台汽電透過接班人計畫提升員工的領導力和多領域技能，舉辦實體課程包含團隊領導課程、職能分析與應用概念課程、投資評估與成本分析，另提供天下創新學院之數位培訓課程。
  • 2024年度數位及實體課程，主管平均學習時數為29.75小時。
計畫內容
本公司訂定輪調計畫，部室級主管(含)以上（包含總經理及副總經理）除既有專業外，藉由職務輪調系統歷練不同專業，包含投資開發、工程管理、財務及轉投資和行政管理等多元領域，培養公司跨域接班人才之全方位經營管理能力，提升決策判斷力與跨部門協作能力。

董事會運作

董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：　
  1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。　
  2. 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。　
　　
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：　
  1. 營運判斷能力。　
  2. 會計及財務分析能力。　
  3. 經營管理能力。　
  4. 危機處理能力。　
  5. 產業知識。　
  6. 國際市場觀。　
  7. 領導能力。　
  8. 決策能力。
第12屆董事自2023年6月30日就任，開會共17次，董事出席情形如下(截至2025年8月22日止)：
11408TCC董事會出席情形　

董事進修情形

為強化董事行使職能之效能，將與時俱進，隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求，安排年度進修課程，提升董事之專業知能，為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求之董事會。

第12屆董事自2023年6月30日就任，進修情形如下(截至2025年8月22日止)：

績效評估

為落實公司治理並提升董事會的功能，本公司已於2016年11月訂定「董事會績效評估辦法」，後於2025年3月修正，除每年應依據評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估，另應至少每三年由外部評估機構或外部專家學者團隊執行評估一次。董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

本公司每年定期進行董事績效評估(含公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向)，績效評估結果作為遴選或提名董事時之參考，並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之依據。

內部評估情形

2025年內部評估情形

外部評估情形

董事會外部績效評估情形

重要決議

日期
決議內容
2024年
3月13日
  1. 通過112年度營業報告書及財務報告案。
  2. 通過112年度盈餘分配案。
  3. 通過112年12月31日「內部控制制度聲明書」。
  4. 通過修正「關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。
  5. 通過修正「董事會議事規範」部分條文案。
  6. 通過修正「審計委員會組織規程」部分條文案。
  7. 通過董事競業禁止解除案。
  8. 通過113年股東常會開會日期暨提案相關事宜。
  9. 通過112年度員工及董事酬勞總額分配案。
2024年
5月9日
  1. 通過出售本公司持有之宜元(股)公司51%股份予結元能源開發(股)公司案。
  2. 通過113年第1季合併財務報表案。
  3. 通過「內控執行情形追蹤報告管控表」案。
  4. 通過2023年永續報告書案。
  5. 通過授權董事長訂定112年度現金股利除息基準日相關事宜案。
  6. 通過112年度董事酬勞分配案。
  7. 通過員工伙食津貼調整案。
  8. 通過112年度員工酬勞分配予經理人案。
2024年
8月9日
  1. 通過113年第2季合併財務報表案。
  2. 通過113年度內部控制制度修訂案。
2024年
11月11日
  1. 通過113年第3季合併財務報表案。
  2. 通過「內控執行情形追蹤報告管控表」案。
  3. 通過本公司「114~118年未來經營策略」。
2024年
12月20日
  1. 通過114年度業務計畫及預算案。
  2. 通過114年度會計師評核及委任案。
  3. 通過本公司出具財務支持函予哈瑪栗能源科技(股)公司。
  4. 通過114年度定期稽核計畫案。
  5. 通過「113年度總目標執行成果」及「114年度總目標(草案)」。
  6. 通過113年度績效獎金及調薪案。
2025年
2月17日
 
  1. 通過台北辦公室租賃案。
  2. 通過經理人競業禁止解除案。
  3. 通過董事競業禁止解除案。
  4. 通過114年股東常會開會日期暨提案提名相關事宜。
  5. 通過修正「提名委員會組織規程」部分條文案。
2025年
3月13日
  1. 通過113年度營業報告書及財務報告。
  2. 通過113年度盈餘分配案。
  3. 通過113年12月31日「內部控制制度聲明書」。
  4. 通過修正「公司治理守則」部分條文案。
  5. 通過修正「董事進修推行要點」部分條文案。
  6. 通過修正「公司章程」部分條文案。
  7. 通過修正「員工酬勞分配辦法」部分條文案。
  8. 通過修正「董事會績效評估辦法」部分條文案。
  9. 通過修正「員工敘薪辦法」部分條文案。
  10. 通過113年度員工及董事酬勞總額分配案。
  11. 通過113年度績效獎金調整案。
2025年
4月1日
  1. 通過選舉新任董事長案。
  2. 通過新委任1席第5屆「薪資報酬委員會」委員案。
2025年
5月8日
  1. 通過114年第1季合併財務報表案。
  2. 通過參與國光電力(股)公司第二期燃氣複循環發電計畫之增資案。
  3. 通過「內控執行情形追蹤報告管控表」案。
  4. 通過授權董事長訂定113年度現金股利除息基準日相關事宜案。
  5. 通過2024年永續報告書。
  6. 通過113年度董事酬勞分配案。
  7. 通過113年度員工酬勞分配予經理人案。
  8. 通過新任董事長薪給案。
 2025年
6月20日
 
  1. 通過收購荷蘭商東京電力國際公司所持有森霸電力公司、星能電力公司及星元電力公司之全數股份。
2025年
8月8日
  1. 通過114年第2季合併財務報表案。
  2. 通過114年度預算修正案。
  3. 通過114年度內部控制制度修訂案。
  4. 通過設置董事會層級之「永續發展委員會」暨修正「永續發展委員會組織規程」。
  5. 通過推舉第一屆「永續發展委員會」委員案。
  6. 通過訂定「兼職管理辦法」案。